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雅创电子(301099):董事会关于本次买卖契合《创业板上市公司继续监管方法（试行）》第十八条、第二十一条和《深圳证券买卖所上市公司严重财物重组审阅规矩》第八条规矩的阐明
原标题:雅创电子:董事会关于本次买卖契合《创业板上市公司继续监管方法（试行）》第十八条、第二十一条和《深圳证券买卖所上市公司严重财物重组审阅规矩》第八条规矩的阐明
上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）拟发行股份及支付现金购买深圳欧创芯半导体有限公司（以下简称“欧创芯”）40.00%股权以及深圳市怡海能达有限公司（以下简称“怡海能达”）45.00%股权并征集配套资金（以下简称“本次买卖”）。
公司董事会对本次买卖是不是满意《创业板上市公司继续监管方法（试行）》（以下简称“《继续监管方法》”）第十八条、第二十一条和《深圳证券买卖所上市公司严重财物重组审阅规矩》（以下简称“《重组审阅规矩》”）第八条的规矩进行了审慎剖析，详细情况如下：
一、本次买卖契合《继续监管方法》第十八条和《重组审阅规矩》第八条的规矩《继续监管方法》第十八条规矩，“上市公司施行严重财物重组或许发行股份购买财物的，标的财物所属职业应当契合创业板定位，或许与上市公司处于同职业或许上下游。”《重组审阅规矩》第八条规矩，“创业板上市公司施行严重财物重组的，拟购买财物所属职业应当契合创业板定位，或许与上市公司处于同职业或许上下游。”标的公司欧创芯的主营事务为模拟集成电路规划、研制及出售，依据《国民经济职业分类》（GB/T4757-2017），欧创芯所属职业分类为“I65软件和信息技术服务业”下的“I6520集成电路规划”，与上市公司的自研IC规划事务归于同职业。欧创芯所属职业不归于《深圳证券买卖所创业板企业发行上市申报及引荐暂行规矩（2024年修订）》所列的原则上不支持在创业板上市的职业清单，也不归于产能过剩职业或《工业系统调整辅导目录（2024年本）》中的筛选类职业。
标的公司怡海能达的主营事务为电子元器件分销事务，依据《国民经济职业分类》（GB/T4757-2017），怡海能达所属职业分类为“F51批发业”，与上市公司的电子元器件分销事务归于同职业。怡海能达所属职业不归于《深圳证券买卖所创业板企业2024
发行上市申报及引荐暂行规矩（ 年修订）》所列的原则上不支持在创业板上市的职业清单，也不归于产能过剩职业或《工业系统调整辅导目录（2024年本）》中的筛选类职业。
因而，本次买卖的标的公司所属职业契合创业板定位，本次买卖契合《继续监管方法》第十八条和《重组审阅规矩》第八条的规矩。
《继续监管方法》第二十一条规矩，“上市公司发行股份购买财物的，发行股份的价格不能低于商场参考价的百分之八十。商场参考价为这次发行股份购买财物的董事会抉择公告日前二十个买卖日、六十个买卖日或许一百二十个买卖日的公司股票买卖均价之一。”
本次买卖定价基准日为上市公司第三届董事会第2次会议抉择公告日，这次发行30.68 / 120
股份购买财物的发行价格为 元股，不低于定价基准日前 个买卖日上市公司股票买卖均价的80%。因而，本次买卖契合《继续监管方法》第二十一条的规矩。
综上所述，公司董事会以为，本次买卖契合《继续监管方法》第十八条、第二十一条和《重组审阅规矩》第八条的相关规矩。
（本页无正文，为《上海雅创电子集团股份有限公司董事会关于本次买卖契合第十八条、第二十一条和第八条规矩的阐明》之盖章页）
